传销

传销是指组织者和开发者非法获取财富，或要求开发者以支付一定费用为条件获得加入资格。传销的本质是“庞氏骗局”，即后来者的钱就是先行者的收入。

新型传销：不限制人身自由，不收身份证和手机，不集体上课而是打着资本运作的旗号，招摇撞骗，开豪车、穿金戴银等，用金钱吸引，让你的亲戚朋友加入，最后让你到了倾家荡产的地步。

1998年4月21日，传销被全面取缔2017年8月，教育部、包括公安部在内的四个部门发出通知，要求严厉打击、依法取缔传销，通知强调，“创业、就业”的幌子，以“招聘”介绍工作”以诱骗求职者参加各种传销为名，依法取缔。法院于2018年5月2日作出最新判决。65种“传销币”100多亿人参与，1000多万人购买。

MLM起源于二战后期的美国，形成于战后的日本，发展于中国。MLM培训材料不仅极具煽动性和欺骗性，而且有许多心理因素，非常具有诱惑力和欺骗性。在国外，传销和直销是一个意思，也就是说，国外只有一个传销的概念。

国外传销的主要概念有：以顾客产生的口碑 利用产品作为驱动力，让客户帮助经销商推广产品并分享部分利润，即客户扩散销售。这跟国内的传销是两个概念。

中国式传销：It s一个假公司，一个虚构的产品，一切都是空的，只是为了吸引人，从进场费或加盟费中抽取少量佣金。或者控制人身自由，没收财产，这样你就可以 不与外界接触，每天学习那些MLM的培训资料，让你学会如何作弊，然后列个清单、电话或书信邀约、摊牌、跟进、直到通过各种方式全额缴纳会费或加盟费。

中国式传销是以精神控制为基础的，就是你可以通过他们的传销训练洗脑后自发组织传销；别人会控制你的人身自由，没收一切，通过暴力让你承认这些谎言。

本罪的客体是复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的客体是公民 个人财产，通常是钱。

本罪客观上表现为违反国家规定和组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，行为严重的。但是，并不是所有的传销都构成犯罪情节一般的，属于一般违法行为，由工商行政管理部门给予行政处罚；只有当犯罪者 传销情节严重将构成犯罪，并依法追究刑事责任。另外，要区分传销犯罪和直销活动中的违法行为。如果直销行为中直销员的收入被夸大，。产品功效等欺骗。误导行为应由直销监管部门处罚，不应认定为传销犯罪。

情节严重的认定，要结合传销的涉案金额、MLM发展人员数量、传销中使用的手段、综合衡量传销的影响等因素。

本罪的主体是一般主体，达到法定刑事责任年龄、任何负有刑事责任的自然人都可以构成本罪。这个罪名主要是追究传销组织者。多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销的积极参与者。对于一般参与者，就不追究了。

根据最高人民法院第2条美国法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》：个人成立的从事违法犯罪活动的公司、企业、机构犯罪，还是公司、企业、事业单位成立后，主要活动是实施犯罪的，不作为单位犯罪处罚。因此，按照司法解释的规定，专门从事传销活动的公司不作为单位犯罪处理，其组织者和主要参与者作为自然人定罪处罚。

本罪主观上表现为直接故意，具有非法获利的目的。即行为人明知是国家法律法规禁止的传销行为，但为了达到非法获利的目的，仍然实施这种行为。并对有害结果的发生持希望和积极的态度。

总之，传销犯罪属于经济犯罪中扰乱市场经济秩序罪，属于营利性犯罪，是故意犯罪。

非法传销：它是与传销几乎同时发生的违法行为，最初表现为组织者打着幌子“特许加盟经营”自愿连锁经营”网络资本运作”市场营销”连锁销售”纯资本运作”民间互助理财”人际网络”原始股基金”网络营销'以传销的名义，逐渐演变为借用传销组织体系的形式和支付方式，不卖货也不卖货、打着提供服务的幌子，从事集资诈骗等违法犯罪的商业诈骗活动，实质上是以非法占有他人为目的的有组织的诈骗活动 的财产。

各种变相传销虽然名称不同，但行为是一样的：

1、参加者通过缴纳“人头费”或“资格费”或者以认购商品（含服务）等形式变相缴纳“人头费”或“资格费”取得加入、介绍其他人加入的资格；

2、通过介绍他人参与发展下线人员，并由此建立起具有上下级内部财富再分配关系的组织体系；

3、组织者用参与者支付的部分费用来支付之前参与者的报酬，以维持运营；参与者的收入由加入顺序和发展人员数量决定

MLM是多层次直销的一种，主要区别是MLM收取很高的会员费，而多层次直销一般没有或很少收入会员费。由此可见，传销是一种赤裸裸的欺诈行为，其危害已经被广泛认识。

定制目标

通过长期的作弊实践，MLM组织总结出了列名单的技巧，即弄清楚哪些人可以被骗。MLM人事与发展公司■笔记这样写道：这包括几种对象，如亲属：兄弟姐妹；朋友类：吴彤——同学、同事、同乡、同宗、同好；邻居类：前后左右邻居；其他你认识的人，比如师徒、战友等等。总之，渴望改变现状的人是传销的主要候选人。当然，MLM组织已经充分分析了这些人的心理。例如，退伍军人分析说：受士兵的影响，他们的思想有了很大的改变回到家乡后，大多对现状感到不安，想干一番大事业或者迫切找到一份合适的工作。分析农民说：重点是脱贫致富指望种粮发财是不现实的养殖渠道不畅，做生意缺乏资本他们渴望找到一条致富之路，在邻居中傲视群雄。下岗干部认为：昔日春风得意、注意，一旦下岗人员被冷落，有一种严重的失落感。还有就是对农民工的诱惑，知道工作不容易，赚钱太慢，急于求成。对目标心理的猜测反映出MLM组织者利用了他人的危险、落井下石打人的阴暗心理和邪恶本质。

巧设骗局

步骤2 ——邀请。通过写信或打电话邀请他人加入。因为名声不好，课本上规定打电话的时候“三不谈”，即不谈公司、不谈理念、不谈制度。简言之，唐 不谈传销的真相。只是根据对方 的心态、特长、背景等特点，给人一种甜美的诱惑。为了提高作弊的成功率，甚至连打电话的语气都是教材规定的。教科书是这样读的：说话的时候，兴奋度要高，语调要高，要比平时高八度。说话要快，但语言要清晰，语气一定要不含糊，给对方一种信任的感觉。说出来的话有一种神秘感，让对方无从查起。唐 不要互相回答的问题直接，唐 不要详细解释你的话题，等等。

此外，由于MLM组织已经成为过街老鼠，MLM公司在欺骗人们加入时改变了许多时髦的说法，如在线直销、加盟连锁、人际网络、网络销售、框架营销、连锁销售、1040阳光工程、纯资本运作、人力资源连锁业、资本运作、网络营销等等。

在以上游说和谎言的欺骗下，如果对方被说服并愿意加入，接下来就是接站了。

MLM组织对整个程序，甚至对停靠站的方式和服装也有明确的规定。广西北海市工商局副局长鲁玉豹透露：MLM组织的接站人进站迎接对方时，要热情地跑上几步，先握手。同时，你必须穿着得体比如你打领带，人家会觉得你一定有一定的社会地位。或者直接让亲戚朋友来接你开了很久的车，下车看看亲戚朋友，自然会觉得更亲切。

对照识别

传销特征

传销导致大多数消费者和投资者的最终权益得不到保障。传销与正常营销逐一对照，供大家辨别。

消费行为与经营行为模糊，传销者用一些“伎俩套路”。前期给你宣传的是投资经营行为，后来你不知不觉成为了消费者；或者宣传的是消费行为，后来让你变成了投资者；甚至引用“消费资本化”之类令人模糊的概念，令你迷失在投资与消费之间。这样给你在法律上的维权带来很多困难（注：消费行为与投资经营行为是两个不同的法律概念，适用法律分别是：《消费者权益保护法》和《合同法》）。

组织、领导以推销商品、提供服务、项目投资等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务、投资等方式获得加入资格。

在《禁止传销条例》中，反复提到层级关系这个概念，一定规律组成层级关系只是众多传销中的一个现象，必须与非法占有他人财产的行为才有可能涉嫌传销。比如：村级社区商店商品，就有五六个级别并且层层加利，这是正常销售。所以说，传销侵犯的客体为复杂客体，传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象。侵犯多个社会关系和法律客体；主要客体要件必须有二项：

1、欺诈性（侵犯公民财产所有权）；

2、扰乱社会管理秩序与经济秩序。

特征识别

传销

首先，天上不会掉馅饼，当把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕，高回报必然有高风险。

其次，无论传销的形式如何变化发展，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员“业绩”作为获利依据。

因此，识别传销，需要看三个特征：

1、入门费

是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益；

2、拉人头

是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益；

3、计酬方式

是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。

如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。

惯用名词

警方提示大家，以下这些都是传销活动惯用的名词：

1、 “北部湾建设”、“资本运作”、“1040工程”、自愿连锁、民间互助理财；

2、 “消费返利”、“连锁销售”、“特许经营”、“点击广告获利”、“爱心互助”、“消费养老”、“境外基金、原始股投资”、电子币买卖；

3、静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖。[5]

常用说辞

问1、为什么用“骗”？

答：我们骗你什么了？没让你带很多的钱来，也没有让你带什么贵重的东西。所以既没骗你的钱，也没骗你的东西，只不过骗你的几天时间，时间谁都有，看看做什么？骗你几天时间主要是向你介绍一个美好的行业而已，做不做在于你，自己看看你想不想挣到这里的钱就可以了。

问2、我们作的这个犯不犯法？

答：我们没有盗卖枪支和毒品，也没有涉及国家政治，既不触犯刑法，也不触犯宪法，所以何来犯法之说啊！但也不合法，因为直销法规还没有出台，没有什么法律可符合，就象红绿灯中间的黄灯一样。还有一点违法？就是我们这么多人聚在一起，构成非法集会了，但是犯法和违法是不同的，犯法要判刑的，而违法的事情大家天天都做，比如：闯红灯、随地吐痰，违反了卫生法和交通法，只不过罚款或警告。

问3、为什么出入总有人跟着？

答：因为你来到一个陌生的城市，对这里的一切都不熟悉，怕你走丢或出现什么意外的事情，为了你的安全，所以你出入的时候我们会叫人保护你。

问4、是不是亲戚骗亲戚、朋友骗朋友？

答：谎言是有善意和恶意之分的，我们只不过用一个善意的谎言，让你来看一个赚钱的事业而已。骗你两年以后是"百万富翁"你是不是很高兴，所以"善意的谎言"不叫骗！

问5、我们做的是直销还是传销？

答：我们做的是直销事业。

解释直销--商品就一个固定的价格2900元，任何人都不能加价，谁买都是这个价。而且你买的产品只能你自己消费，不能再卖给别人。

解释传销--就是商品层层加价，我卖给你2900元，你再卖你下面的3500元，他再加价往下卖。

问6、为什么电视里播的非法传销和这差不多啊？

答：电视上播这个，主要是为了保持社会的生态平衡。这么赚钱的事业，如果所有人都知道就都来干了，别的事业就没有人做了，那就麻烦了，国家就混乱了。所以国家在电视上播这个，以限制一些个胆小的人不敢来从事的事业，你能接触这个事业是非常幸运的，再好的事业也不能人人都来做啊！

问7、国家以后会不会不允许干啊？

答：我们不涉及中国政府提出的四大禁止行业（毒品、军火、走私、色情），只是一个普通商品的推销员。还符合邓小平提出的三个有利于（1.有利于提高国家综合国力，2.有利于提高全民族综合文化素质，3.有利于搞活市场经济），给国家提供大量的税收，解决很多就业，给地方创造很大的效益。再说中国政府在加入世贸的时候，已经承诺对直销行业立法了，都要立法的行业国家还会禁止吗？

问8、是不是找人赚钱？

答：在世界上哪个行业不是找人赚钱的？没有人哪有交易啊！再说我们不是挣你们的钱，而是挣公司给予的60%中间环节费。

问9、为什么这些人都神神秘秘的？

答：主要是怕扰民，不能因为我们的到来，打扰别人的正常生活。

问10、这么赚钱为什么还吃苦？

答："能吃苦的人吃一时的苦，不能吃苦的人吃一辈子苦"，主要是磨练你的意志，让你尽快成功。如果给你一个优越的环境，你就会懒惰的，什么事情都做不好了。

问11、为什么我们不是传销，是直销？

答：以前传销是金字塔模式，赚钱的是极少数人。在新加坡等国家外引进的新型直销方式，是资本运作，等角梯形的模式，轮流坐庄，让每个人都有赚钱的机会。

在每个月末和月初的时候，传销组织内部都会召开大型的集体"舞会"，一方面庆祝有人晋升级别，一方面给"新朋友"以感染，让"新朋友"感觉到从事的人很多。

一般每月传销组织中还要举行一两次大型的"分享"会，主要是由B级以上的人讲述他所谓的成功和辉煌，目的是激起"新朋友"加入的欲望。

问12、为什么他们都是高材生还正规大学毕业生？

答：“教育水平都有提高读过大学的人也特别多了。很多传销人员都是营销专业或者保险专业毕业的。”

传销的危害

扰乱社会经济秩序、影响社会安定团结、引发社会刑事案件上升、家破人亡等社会骚乱。传销的本质在于通过发展下线实现财务的非法转移与聚集，并未创造社会价值，这是它与正常营销的本质区别。传销不是国家行为，也不可能是国家行为。虽然给当地带来经济刺激，促进了消费，但其本身组织行为对大多数参与者造成无法挽回的危害，违反了人类正常生活和活动。

2005年8月10日国务院第101次常务会议通过的文件《禁止传销条例》，自2005年11月1日起施行。

不得将房子租给传销人员：从法律条文上讲，2005年11月施行的《禁止传销条例》第26条规定，为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5至50万元的罚款。有些房东也许一开始并不知道租客是传销者，但缺失监管，客观上对传销是一种助长行为。不管是故意还是过失，从立法精神上说，都需要承担相应责任，只不过根据具体情节处罚力度会有所不同。如果房主对处罚结果有异议，可通过行政复议等程序来申诉。

2009年2月28日，为了更有效地打击传销违法犯罪活动，十一届全国人大常委会第七次会议表决通过的刑法修正案（七）增设了“组织领导传销罪”，在刑法第二百二十四条后增加一条，作为第二百二十四条之一：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。

影响社会稳定在司法实践中，对这类案件主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任，并未做出专门的规定。

组织、领导传销罪：以“拉人头”、收取“入门费”等方式组织传销的违法犯罪活动时有发生，严重扰乱社会秩序，影响社会稳定。国务院法制办、公安部、国家工商总局等部门提出，为更有利于打击组织传销的犯罪，应当在刑法中对组织、领导实施传销行为的犯罪作出专门规定。

2019年12月27日，《南京市社会信用条例》高票通过南京市十六届人大常委会第十九次会议审议表决。该条例将酒驾、医闹、逃票、骗保、传销以及诋毁英烈、“精日”行径等败德失信行为，均已纳入惩戒目录清单。

传销新招

传销有新招 发展下线有上限

传销有了新模式，每人发展下线，不再是传统的多多益善，而是设定了上限，人数为2人。后来，一种新型传销窝点被巴南区公安分局经侦支队捣毁。犯罪嫌疑人秦丕涛、吴子金以安格医药集团有限公司工作人员的名义，组织授课的形式讲授安格公司会员制，在重庆发展会员上百人。巴南区检察院已对犯罪嫌疑人吴某、秦某以涉嫌组织领导传销活动犯罪批准逮捕。

据办案民警介绍，秦某、吴某某在重庆发展的安格公司会员上百人。此案办案民警介绍，安格医药公司集团的销售模式有一定的创新，在发展下线以及提成和销售模式上，都与传统性质的传销有不同之处，这也使该传销窝点有一定的隐蔽性，很多市民误以为不是传销而误入。

首先，安格医药集团以特定的产品作为媒介，新入会的会员需交纳480（普卡会员）、2400（银卡会员）、4800（金卡会员）不等的会费购买产品，之后再购买产品可以享受三折优惠。传统模式传销大多采用资本运作模式，无具体产品，以发展会员获得收入。

其次，安格医药集团的销售模式与传统传销的销售模式不同。安格医药集团的会员只能发展两个会员，之后再发展的会员只能放在这两个会员之下，称为该会员的A、B区，每个会员在发展了自己的两个会员后会帮助其下的会员发展会员。

第三，安格会员发展会员所得奖金有两种，一种叫层奖，一种叫量奖，又分别有不同于传统传销提成模式的办法。

安格公司已经更名为通和商城。正在以通和商城的电子商务形式来取得广大民众的加入。请大家小心上当受骗。

新型传销

不限自由 不集体上大课

只需投资69800元，两年后就能收入1000多万？这样的“好事”其实是新型传销，不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱。

这个明眼人一看就是传销的骗局，为啥会让成百上千的人沉迷其中？它是如何发展壮大的？又是如何骗钱的？

贪欲，在新华字典里解释为贪婪的欲望。一旦有了这个欲望，一些人就会被迷住心窍，失去基本的判断能力——只需要投资69800元，两年后就能收入1000多万，这本是一桩异想天开的事情，很多“追梦”者却信以为真了。其实，这是一种新型的传销，以资本运作为旗号拉人，投资69800元发展下线，号称两年后收入可达1440万元，同时还以雕塑等为“讲课”道具，假借西部大开发名义诱骗人。这种传销也不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课。很多人就无意识地加入了，而等发现陷入传销时，多数人已经投了很多钱进去……

7月12日，当记者在西安城北见到几名湖北人时，这些曾经的传销主力正蹲在路边吃面，这些都曾抱着几个月就能发大财梦想的人为了省钱，一天只吃一顿饭，有的人甚至身无分文，只能靠他人救济。他们原本都有着自己不错的生意，只因相信了亲朋好友的话，落入陷阱，债台高筑。他们决定求助于报社，做一个传销组织的“反水者”，将所知道的内情告诉大家，警示那些仍相信天上会掉馅饼的人。

雕塑成了洗脑道具

经过8节课洗脑，邓氏家族还安排“讲师”带着屈军等人去浐灞世博园参观。“讲师”小声告诉他们，园里的很多雕塑都有深意。“讲师”来到一个山羊雕塑前，小声给他们宣讲，山羊的头代表你就是家庭的领头羊，后面三块白色的石头代表你要发展三个下线，石头下面又有27个洞，代表着你的下线又发展了下线。

来到自然馆，“讲师”指着一座大桥，说大桥代表着你是领头人，后面三个小桥代表着你要发展三个下线，小桥下面一共27个洞，代表着你的下线又发展了下线。花卉雕塑面前，“讲师”称，这里一共有600个磨盘，代表着600份(3300元为一份)任务，如果完成了，磨盘前面的高跟鞋代表着成功，只有成功的人才会穿高跟鞋。

这些感觉荒诞不经的话，在当时的屈军和其他几人听起来，却越来越感觉是真的。他们甚至相信，他们投的钱都跟国家建设有关系，与西部发展也有关系。

只是，他当时没有注意到，这种宣讲都是窃窃私语，遇到有人时，“讲师”就不讲了。

传销

在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中，最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。此类刑事案件数量呈逐年增加态势，2014年法院判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。

经统计，141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。

这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。

根据裁判文书，上述虚拟货币传销案中，以“维卡币”涉案金额最高，共达70亿，其全球会员数量共10770000人，数量最多。以传销组织在国内的发展规模来看，“云币”（又称世界银联、世界云联网络传销平台）传销组织发展下线4391449为最多；其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。

2021年3月29日，河北秦皇岛市副市长孙国胜表示，2020年以来，全市上下坚持打击非法传销，聚集式传销活动得到明显遏制，近日，市场监管总局下发通知，秦皇岛市顺利退出全国聚集式传销重点整治城市序列。​